根据近期总行内控评价工作视频会议的要求，周口分行及时组织各条线部门召开协调会，为第一阶段内控评价项目做好资料收集工作。
为保证按时完成资料收集工作，分行由合规审计部牵头，通过分行OA、微信群下发通知，明确需提供事项和报送时限，并提供外部评价人员和总行联系方式，方便各条线咨询资料报送相关事项。
根据“中原银行2015年内控评价项目需求清单”和“周口分行贷款样本清单”“票据及信用卡业务清单”所列内容，分行各条线加班加点完成大量资料影印扫描和收集工作，提供公司存款、公司贷款、同业存放、电子银行、理财业务、财务管理等14个项目的资料复印件及电子版，提供45份贷款档案扫描件，认真完成了第一阶段资料准备工作，为总行内控评价项目组对周口分行评价工作的顺利开展提供了保障。